映象财经

为增强员工反洗钱履职技能及风险识别防范能力，8月1日，平安产险沁阳支公司组织全员开展反洗钱知识专项培训。

培训首先对可疑交易报告展开学习，重点聚焦可疑交易的分析思路，分别从客户身份信息、账户信息、交易信息、可疑点及客户行为分析等内容进行讲解。其次，详细阐述了洗钱的危害、保险洗钱常见形式、认识“洗钱罪”、反洗钱三大核心义务关系等进行培训。

支公司负责人对2023年下半年支公司反洗钱工作提出了要求：一是继续加强反洗钱风险意识，强化合规文化建设；二是积极推动反洗钱基础工作落地，严格按照人行要求开展客户身份识别工作，严格执行反洗钱客户身份识别与交易记录保存相关制度；三是加强对客户的尽职调查，及时报送大额和可疑交易报告；四是认真开展2023年反洗钱集中宣传活动。　

通过此次培训，员工更加清晰明了从承保、批改、相关环节应该做到的客户身份识别要点和重点；在核心系统信息录入时，需按照反洗钱工作要求进行信息录入，确保客户信息准确性；同时对受益所有人识别的操作流程再次进行了梳理，让员工更加深入了解客户尽职调查过程中收集反洗钱资料的相关要求。平安产险沁阳支公司将持续加大对反洗钱管控和培训力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险，远离洗钱犯罪，助推支公司稳健发展。