地下炒金乱象：资金被吸干后公司就人间蒸发
2012年2月，浙江金华市公安局破获震惊国内金融投资界的“中天黄金”地下炒金案。该案件涉案交易额8000多亿元，在全国有6000多个代理商。至案发时，已向全国发展客户4万多人，累计收取保证金15亿余元，案件主谋等人非法获利近10亿元。
媒体报道称，中天黄金炒买软件上发生的交易是内盘交易，实际上没有真实资本市场合约的交割，与资本市场毫无关系，交易的资金被挪作他用。投资人的亏损都是庄家在操控，一部分被庄家吃了，一部分作为佣金提取给全国各地代理商，代理商又分了很少部分给业务员。
一位从事地下炒金多年的人士对记者表示，有些平台公司纯粹就是为了骗钱而存在的。“租个办公室和低价的服务器、请几个小姑娘打电话、修改一下MT4软件，然后就可以开业了。”他说。
他对记者表示，看一个投资平台是否为假平台、假公司，首先要看这个公司是否受到监管，如果是美国市场的公司则要看是否有CFTC(美国商品期货交易委员会)所颁发的监管号、在CFTC上是否可以查到该公司的信息，如果是英国市场的平台，则要看是否在FSA(英国金融服务管理局)的监管之下。
上述人士称，判断是否为假平台，还要看是否进行美元入金。“因为公司是不可能为你代为进行外汇兑换的”，该人士称。再次，还要看客户服务，是不是真的能做到24小时客服在线，“小公司是无法做到这点的。”
还有就是，交易平台是否稳定，如果经常断线，肯定说明公司有问题。“有时极端行情下，交割单会非常密集，那些假平台由于IT系统能力不足，是无法处理那么大的交易量的。”
不过，根据2010年六部委联合下发的《关于促进黄金市场发展的若干意见》规定，我国明令禁止任何形式的地下炒金行为。
真公司
地下违规代客操作
无论是在证券、还是在期货市场，从业人员都有一条高压线，就是不得代客理财。在贵金属投资行业，虽然各家公司都表示严禁代客理财，但在实际的操作中这种现象并未得到杜绝
“我们投资经理的水平非常高，投资机会来了的时候，会给你‘喊盘’的。”本文开头所述的那家公司一位经纪人对记者表示，“保证不会亏钱。”
在当天晚上讲座结束之后，记者被经纪人带到一台电脑前。“先生，这是我给我的一个客户代为操作的账户，你看，我几分钟之内就给他赚了这么多。之前是他自己在操作的，亏得不行。我接手之后很快就给他扭亏为盈了。”年轻人不无得意地对记者说。
有意思的是，就在刚刚开会的那个会议室大门与墙壁上均贴着“严禁代客理财”的告示。
“你的资金量大，到时就不是我来帮你操作了。到时由我们总监来帮你。保证你不会亏钱。”年轻人信誓旦旦地表示，他们会24小时盯盘，如果市场机会来了，会随时喊盘的。保证不会错过任何一个赚钱的机会。
在接下来的几天中，这位年轻人开始了对记者的电话轰炸，“先生，赶紧入金吧。这几天的行情太好了，我们的投资者两天下来就赚了30%啊，不要跟发财过不去啊”……
印着精美宣传册的这家公司为天津贵金属交易所的创始会员单位。2011年7月，天贵所曾就该公司未能有效对居间人展业行为进行监督管理，违反交易所相关规定等事项进行处罚。
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