为进一步加强反洗钱工作人员专业素质,切实提高员工履职能力,推动2020年反洗钱工作再上新台阶,邮储银行平顶山市分行于6月2日开展了反洗法律法规培训,本次培训以视频会议形式进行,特邀该行法律顾问河南金豫事务所尚会芳律师进行授课。参培人员有市分行、各县(市)市支行主管行长、各部室负责人及反洗钱联络员、二级支行支行长、营业主管、新入职员工等130余人参加。
尚会芳律师首先从案例出发,讲解了洗钱案件的表现形式、洗钱的种类及法律分析,以此警示行内员工远离洗钱犯罪;其次讲解了金融机构反洗钱相关制度,使参会人员再次学习了规章制度,对反洗钱相关要求有了更深的认识;最后讲解了金融机构应履行的反洗钱义务,如内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等,并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位造成的后果,被监管部门给予高额处罚,以此引起反洗钱从业人员的重视。
近年来人民银行对各金融机构反洗钱工作要求日益增高,处罚逐年加大,在监管机构要求日益严峻、客户维权意识增加的大背景下,我行所面临的反洗钱工作环境也更加严峻,需要进一步加强培训学习,与时俱进,把握工作重点。
此次培训得到了市分行的高度重视,培训期间纪律良好。通过培训,使参会人员的反洗钱工作技能得到了提高,取得了显著成效。同时,本次培训也是响应省分行“反洗钱培训月”活动的重要举措。(周晓明)
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近日,中信银行与新能源汽车动力电池龙头企业——宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)签署总对总战略合作协议。
面对用电量持续增长,雷电、暴雨等极端天气逐渐增多可能引发的安全隐患, 6月4日上午,平安产险平顶山中支联合平顶山市湛河区消防支队在平安产险平顶山中支二楼会议室开展了消防安全知识培训,
近期天气持续高温,汝州市绿化苗木旱情严重,为确保煤山公园管理所所管辖范围内的绿化苗木安全度夏,煤山公园管理所积极采取应对措施,全力以赴开展绿化抗旱保苗工作。
近期,泰康人寿南阳中支开展了反洗钱宣传月活动。此次宣传月活动以“依法打击洗钱犯罪,营造良好金融环境”为主题,旨在提升全社会金融安全意识,防范和化解金融风险、维护社会稳定,助力营造良好的金融市场秩序。
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银行理财作为当之无愧的国民理财“一哥”,一举一动都备受关注。有第三方机构发布最新监测数据显示,5月最后一周,银行理财产品平均收益率为3.79%,环比上涨0.02%。
此次活动有效缓解了社区居民领取健康证的迫切需求,同时也在团员青年中营造了“人人争当志愿者”的良好氛围。,“今后将以更加饱满的热情投身到工作岗位及各类志愿服务中去,以点滴温情汇聚成爱的力量,成为消除疫情阴霾的志愿红。”活动结束后青年志愿者们纷纷说道。