为进一步加强制裁合规风险管控，提升全行制裁合规风险管控能力，规范跨境交易类对公客户尽职调查工作标准和流程，日前农行平顶山分行依托农银大学网络学院，采用线上收听收看录播课的形式，积极开展对公客户尽职调查系统投产上线专题培训。
为达到培训效果，农行平顶山分行全面审核参训名单覆盖范围，共117人参加了培训，并指定专人采取微信、电话、现场检查等方式督促全体参训人员在培训中严格遵守培训纪律，认真、及时学习课程，对听课情况进行日统计、日通报，保证在规定的时间内完成全部课程。
此次培训围绕客户信息安全及保密工作要求，对公客户尽职调查管理框架，跨境交易类对公客户准入尽职调查、持续识别、定期复审、重新识别及尽职调查各个环节的系统处理流程及操作要点，预警处理，制裁风险等级调整，客户尽职调查档案使用等内容进行。
通过培训，该行进一步强化了各业务条线反洗钱合规意识，有效提升了反洗钱履职能力，对做好跨境交易类对公客户尽职调查工作起到了积极的指导和促进作用。(师雪霞 石晓燕)
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