新闻中心 > 银行资讯  > 正文

中信银行郑州分行协助公安机关成功抓获电信网络诈骗涉案人员

2021-03-10 16:04:09   来源:映象网

5034

  映象网讯(记者 刘磊 通讯员 张倩)2021年2月19日,客户田某到中信银行郑州分行焦作沁阳支行办理银行卡咨询业务,柜面人员正常接待了客户。客户出示身份证后表示其账户无法正常使用,需要查询原因,并恢复正常使用。柜员查询系统发现该客户账户被设置支付监管,支付监管原因为触发中信银行风险监测系统(涉及多笔小额试探性交易),同时柜员查询到该账户曾被浙江省金华市公安局刑侦大队人行在线支付监管(已解除),这引起了柜员的警惕。

  在随后的沟通中,客户表述其职业存在前后不一致、账户用途与交易特征不匹配的情况,支行柜员发现该客户存在较大嫌疑并立即联系分行,通过反诈中心协助查询并确认了该客户为涉案人员,支行立即向沁阳市反诈中心报告该情况。在实施上述紧急预案的同时,支行厅堂人员与柜员有效配合,厅堂人员及时为客户送上热水,柜员向客户解释后台查询原因需要一定时间,请客户耐心等待,有效的稳定了客户情绪,拖延了业务办理时间,最大限度的为公安机关抓捕行动争取了时间。10分钟后,两名便衣警察到达网点将涉案人员田某现场带走。临走时,反诈中心工作人员对中信银行高度警觉、认真履职的责任意识和迅速敏捷的临场反应能力给予了充分肯定,对中信银行郑州分行有效配合公安机关抓捕犯罪分子的行为表示感谢,同时因涉及侦办中案件,反诈中心工作人员要求支行做好保密工作,避免信息走漏引起团伙其他涉案人员逃逸,要求支行做好保密措施,避免任何可能的消息外发。

  3月初,当地反诈中心工作人员联系中信银行,感谢中信银行工作人员对“断卡”行动做出的突出贡献,并表示该客户因“帮助信息网络犯罪活动罪”已被刑事拘留,此次案件涉及犯罪人员50余人,涉案资金约8000万元人民币,目前案件正在进一步侦办中,再次对中信银行郑州分行工作人员迅速敏捷的反应力和敏锐的风险识别能力进行赞扬,希望在今后的工作中继续加强警银合作,有效打击电信网络违法犯罪。

  郑州分行将继续严格履行账户管理主体责任,密切配合公安机关,积极参与到打击各种金融犯罪活动中,全力维护人民群众切身利益,努力为进一步深化“断卡”行动作出更多贡献,更好地履行社会责任。

文章关键词:中信银行,郑州分行,公安机关,电信网络诈骗,涉案人员 责编:张迪驰
5034

相关阅读 换一换

  • 第四届“郑州慈善风云榜”拟表彰名单揭晓

    由郑州慈善总会主办的第四届“郑州慈善风云榜”评选活动自8月8日启动以来,收到来自社会各界自荐和各县(市、区)推荐的申报材料400余份,依据各个奖项评选标准,由评审委员会组织郑州慈善监事会、专家、媒体、公益组织代表等进行审评,现将60名拟获奖者公示如下。

  • 走进科技移动 见证5G新力量 触摸科技最前沿

    12月4日下午,河南移动再次邀请全省20名体验官及省内主流媒体代表,参加“优质服务体验季之走进科技移动”客户体验活动,到河南移动网络管理中心,近距离了解河南移动的网络服务能力。

  • 郑州慈善再捐口罩10万 累计30万口罩护环卫工人安全

    疫情防控工作持续向好,企业复工复产有序进行。在疫情期间,环卫工人冒着风险仍然坚持在工作一线,消毒杀菌阻断病源传播,切实做好防疫工作,用辛勤的劳动维护着我们美丽清洁的家园,为抗疫贡献力量!

  • 郑州慈善志愿者张培公的抗疫情怀

    疫情就是命令,防控就是责任。在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控没有硝烟的斗争中,我们随处可见郑州慈善志愿者的身影,活跃在社区、活跃在车站、活跃在机关,活跃在我市的各个角落。

慢新闻

编造“云南地质灾害致8人死亡”等谣言,5人被警方行政处罚 编造“云南地质灾害致8人死亡”等谣言,5人被警方行政处罚

大象陪办

新闻推荐

网站简介 | 版权声明 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图

Copyright © 2012 hnr.cn Corporation,All Rights Reserved

映象网络 版权所有