映象网讯(记者 刘磊 通讯员 张倩)2021年2月19日,客户田某到中信银行郑州分行焦作沁阳支行办理银行卡咨询业务,柜面人员正常接待了客户。客户出示身份证后表示其账户无法正常使用,需要查询原因,并恢复正常使用。柜员查询系统发现该客户账户被设置支付监管,支付监管原因为触发中信银行风险监测系统(涉及多笔小额试探性交易),同时柜员查询到该账户曾被浙江省金华市公安局刑侦大队人行在线支付监管(已解除),这引起了柜员的警惕。
在随后的沟通中,客户表述其职业存在前后不一致、账户用途与交易特征不匹配的情况,支行柜员发现该客户存在较大嫌疑并立即联系分行,通过反诈中心协助查询并确认了该客户为涉案人员,支行立即向沁阳市反诈中心报告该情况。在实施上述紧急预案的同时,支行厅堂人员与柜员有效配合,厅堂人员及时为客户送上热水,柜员向客户解释后台查询原因需要一定时间,请客户耐心等待,有效的稳定了客户情绪,拖延了业务办理时间,最大限度的为公安机关抓捕行动争取了时间。10分钟后,两名便衣警察到达网点将涉案人员田某现场带走。临走时,反诈中心工作人员对中信银行高度警觉、认真履职的责任意识和迅速敏捷的临场反应能力给予了充分肯定,对中信银行郑州分行有效配合公安机关抓捕犯罪分子的行为表示感谢,同时因涉及侦办中案件,反诈中心工作人员要求支行做好保密工作,避免信息走漏引起团伙其他涉案人员逃逸,要求支行做好保密措施,避免任何可能的消息外发。
3月初,当地反诈中心工作人员联系中信银行,感谢中信银行工作人员对“断卡”行动做出的突出贡献,并表示该客户因“帮助信息网络犯罪活动罪”已被刑事拘留,此次案件涉及犯罪人员50余人,涉案资金约8000万元人民币,目前案件正在进一步侦办中,再次对中信银行郑州分行工作人员迅速敏捷的反应力和敏锐的风险识别能力进行赞扬,希望在今后的工作中继续加强警银合作,有效打击电信网络违法犯罪。
郑州分行将继续严格履行账户管理主体责任,密切配合公安机关,积极参与到打击各种金融犯罪活动中,全力维护人民群众切身利益,努力为进一步深化“断卡”行动作出更多贡献,更好地履行社会责任。
H5|邮储银行2020年品牌纪念册
尽管乐视网退市的命运早已注定,但当宣判时刻来临,这支昔日创业板明星股,仍引发市场刷屏。昨天盘后,深交所公告表示,决定对乐视网终止上市。有人叹息,从辉煌到沦落,乐视网真的被贾跃亭的梦想所“窒息”。
3月3日,兰考县人民政府与中国银行开封分行签署全面战略合作协议。开封市委常委、兰考县委书记李明俊,兰考县委副书记、代县长丁向东等,中国银行河南省分行行长常冰雁,副行长周满祥、许建华等出席签约仪式。
天柱县位于贵州黔东南苗族侗族自治州,早年以金矿闻名,随着资源的枯竭和矿场的陆续关停,该地区经济发展陷入困境,为转变经济增长方式,当地政府将眼光投向鉴江,转向发展生态旅游业。
白天可以身心愉悦的赏花,晚上还能够尽情地玩耍。绿博之夜将于6月29日—8月18日期间的周六周日盛大开启,届时会有美食、演出、喷泉等众多活动等你来嗨!
商水农商银行白寺支行荣获商水县“三八”红旗集体,该支行行长马艳荣荣获商水县“三八”红旗手。
由郑州慈善总会主办的第四届“郑州慈善风云榜”评选活动自8月8日启动以来,收到来自社会各界自荐和各县(市、区)推荐的申报材料400余份,依据各个奖项评选标准,由评审委员会组织郑州慈善监事会、专家、媒体、公益组织代表等进行审评,现将60名拟获奖者公示如下。
12月4日下午,河南移动再次邀请全省20名体验官及省内主流媒体代表,参加“优质服务体验季之走进科技移动”客户体验活动,到河南移动网络管理中心,近距离了解河南移动的网络服务能力。
疫情防控工作持续向好,企业复工复产有序进行。在疫情期间,环卫工人冒着风险仍然坚持在工作一线,消毒杀菌阻断病源传播,切实做好防疫工作,用辛勤的劳动维护着我们美丽清洁的家园,为抗疫贡献力量!
疫情就是命令,防控就是责任。在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控没有硝烟的斗争中,我们随处可见郑州慈善志愿者的身影,活跃在社区、活跃在车站、活跃在机关,活跃在我市的各个角落。