映象网讯(记者 刘磊 通讯员 张倩)“电信诈骗的犯罪嫌疑人大多异地作案,很难侦破并抓获,你们不仅有效识别,还协助我们抓获犯罪嫌疑人......”2021年2月25日,焦作市反诈中心警官来到中信银行焦作分行营业部向运营人员表示感谢。
2021年2月24日,客户范某到中信银行焦作分行营业部办理银行卡销卡业务,厅堂柜员正常接待。临柜后,该客户表示其账户无法转账,要求柜员查询原因并打印相关交易明细。经柜员查询,该账户因涉及“个人账户存在小额试探性交易”被中信银行系统监测到后被设置支付监管,且曾被台州市公安局刑侦大队设置支付监管(已解除),并于2021年2月被北京市刑侦总队发起司法查询,原由为电信诈骗涉案账户。这引起了柜员的警惕,于是对该客户进行核查,并向会计经理报告该异常情况。在核查时,柜员发现该客户自开卡以来的交易非常可疑,存在大量快进快出的大额交易,且大多发生在凌晨时段,疑似过渡账户资金。但客户坚称自己的卡均为正常使用,对这些可疑交易的情况闪烁其辞,并开始不耐烦催促柜员。同时,郑州分行运营管理部通过反诈中心协助查询并确认了该客户确为涉案人员,会计经理立即向焦作市反诈中心报告该情况。反诈中心警官根据相关信息证实了该客户确为电信诈骗涉案人员,其要求银行工作人员稳住该客户并迅速出警。柜员在接到会计经理的相关指示后,便与该可疑客户斗智斗勇,借助为该客户打印其近千条账户交易明细来拖延时间。20分钟后两名反诈中心执法人员到达网点,由会计经理先行与执法人员进行对接并确认该可疑客户现仍在柜台,并商讨尽量减少引起厅堂内其他客户的注意。随后两名便衣执法人员上前迅速将该客户控制,带回反诈中心进一步审查。临走时,执法人员对中信银行高度的风险把控意识提出表扬并表示真诚的感谢。
中信银行焦作分行将继续树立牢固的合规经营理念,不断强化案件防控意识,做好与当地人行和公安机关的工作配合,加强涉案信息的共享,充分发挥合力,将打击治理电信网络新型违法犯罪工作各项要求落到实处,切实提高社会风险防范意识,保障人民群众资金安全。
H5|邮储银行2020年品牌纪念册
在“三八”妇女节即将到来之际,中信银行新乡健康路支行举行“相约人间三月天”女神节专属线下沙龙活动,共邀请10位贵宾客户参加活动。
2021年2月19日,客户田某到中信银行郑州分行焦作沁阳支行办理银行卡咨询业务,柜面人员正常接待了客户。
中信银行郑州分行财富知识每日学
3月3日,兰考县人民政府与中国银行开封分行签署全面战略合作协议。开封市委常委、兰考县委书记李明俊,兰考县委副书记、代县长丁向东等,中国银行河南省分行行长常冰雁,副行长周满祥、许建华等出席签约仪式。
天柱县位于贵州黔东南苗族侗族自治州,早年以金矿闻名,随着资源的枯竭和矿场的陆续关停,该地区经济发展陷入困境,为转变经济增长方式,当地政府将眼光投向鉴江,转向发展生态旅游业。
商水农商银行白寺支行荣获商水县“三八”红旗集体,该支行行长马艳荣荣获商水县“三八”红旗手。
五载栉风沐雨,步履愈加坚定;五载砥砺奋进,深耕华商大地。承载着各界的祝福与期望,中信银行商丘分行迎来了五周岁的生日。
作为国家儿童区域医疗中心创建主体单位的河南省儿童医院,通过一系列措施提高医疗诊治水平,使河南患儿到北京儿童医院就医门诊量逐年下降,河南儿童看病外转率明显下降。
为了丰富幼儿的校园生活,促进幼儿全面发展,更好的推进学校文艺活动的蓬勃发展,给孩子们一个展示自我风采和勇气的舞台, 12月28日,鹿邑县穆店第一中心幼儿园举行了“炫流年,舞青春”文艺汇演。