5月21日,客户张某至中信银行郑州分行临柜咨询其账户异常原因。银行柜员通过查询卡片状态,发现该客户之前有多笔监管在线冻结,且因资金快进快出交易特征被支付监管,柜员立即提高警惕,通过跟客户聊天的方式询问平时的用卡习惯,并经查询卡片交易流水,发现客户在凌晨半夜也常发生交易,资金交易快进快出比较频繁。
鉴于以上可疑情形,中信银行郑州分行工作人员立即与公安反诈中心联系,对方查询后表示,该客户的确有较多可疑违法行为,需要进一步调查。经过约15分钟时间,反诈中心工作人员至柜台询问后将其带走。
自“断卡行动”开展以来,中信银行郑州分行积极响应中国人民银行以及公安部门的号召,主动配合公安部门的各项反诈工作。本次风险堵截事件,是中信银行郑州分行强化账户风险防控、狠抓安全管理的具体工作成效的体现,工作人员高度的警觉性和良好的应急处置能力赢得了公安机关的高度评价与肯定。中信银行郑州分行今后也将认真履行金融机构的社会职责,为保护广大人民群众的财产信息安全发声发力。(徐雷)
5月21日,中信银行郑州分行走进郑州市金水区第九幼儿园,进行防范电信网络诈骗宣传活动。
河南省武术协会陈氏太极拳小架研究会开封培训中心暨开封市武协云水太极研修会举行揭牌仪式。
2021年5月15日,兴业银行郑州分行在郑东新区河南艺术中心广场参加由人行郑州中心支行和河南省公安厅联合组织的“5・15”经侦宣传暨反假货币宣传日活动。
5月18日,2021年兴业银行“汇率风险中性宣传与避险产品推介系列活动”首站在福州举行,60余家福建企业应邀参会。
5月18日,宝丰豫丰村镇银行立行十周年之际,该行召开十周年客户答谢会。
当前,相关部门出重拳防范和打击电信网络诈骗犯罪,作为资金流转通道,银行在治理电信网络诈骗犯罪中可谓重任在肩,责无旁贷。
5月18日,邮储银行三门峡市分行举办党史学习教育推进会暨专题宣讲报告会,邀请三门峡市委党史方志办副主任韩霞作《中国共产党三门峡百年奋斗历程》专题宣讲报告。
5月19日,邮储银行义马市支行联合义马市供销合作联社召开助力乡村振兴战略合作对接会,成功签署助力乡村振兴战略合作协议。
近日,邮储银行平顶山市分行党委书记、行长张俭为60余名党员同志上了一堂精彩生动的党课。
中信银行积极响应,在外汇管理局及中国出口信用保险公司指导下,南京分行于当天零时成功发起全国首笔平台出口信保保单融资申请,杭州分行成功落地浙江省内首笔业务。