映象网讯(记者 刘磊 通讯员 程冉)近日,中信银行郑州分行凭借规范的业务操作、高度的反洗钱警惕性,成功堵截一起可疑人员开卡事件。
5月27日上午,一名男子前往中信银行郑州分行来办理开卡业务,当班柜员礼貌相迎并严格按照监管反洗钱要求对客户进行身份识别。当柜员询问客户开卡用途时,客户表示其将运营一家网店,需新开中信银行储蓄卡用于日后转账经营,柜员对其联网核查,发现其名下有多张中信信用卡和一张贷发借储蓄卡,客户就多张信用卡给予解释称其因个人问题无法贷款需多张信用卡进行资金周转,同时表示对这张贷发借卡并不知情。
柜员表示需对客户进行进一步身份识别,要求提供完整的单位信息,客户又改口称其就职于某物业有限公司,开立账户用于代发工资。经查询,该单位确在中信银行开立有公司账户但无代发信息,柜员遂让他提供工作证明或工作证件,以便与该单位负责人核实员工信息,该客户又表示均没有携带以上证明或证件。
柜员继续引导客户查看其钉钉工作群,结果发现该客户手机钉钉软件的单位名字是某物联网公司并非物业公司。客户此时眼神躲避,无法自圆其说,柜员判定该客户为可疑开卡,便以客户无法提供真实开卡用途为由婉拒了客户的开卡申请,并向客户普及了人民银行发布的关于新型网络犯罪的内容,对出租出借银行卡存在的风险和可能造成的不良后果进行了提醒。
在当前金融诈骗犯罪案件频发的情况下,中信银行郑州分行高度重视培训宣导,让员工时刻保持高度的责任心和风险防范意识。在日常工作中,柜面坚持把好客户开户源头关,加强对办卡人信息的审核,堵截冒名开卡、非本人意愿开卡,为客户筑牢可靠的风险防线,有效堵截防范金融诈骗案件的发生。
12月11日,“方寸映乾坤 集邮展文脉”——“集邮让中原更出彩”系列主题文化活动启动仪式暨纪念中国生肖邮票发行40周年珍邮巡展,将在河南省人民会堂举行。
2021年5月15日,兴业银行郑州分行在郑东新区河南艺术中心广场参加由人行郑州中心支行和河南省公安厅联合组织的“5・15”经侦宣传暨反假货币宣传日活动。
白天可以身心愉悦的赏花,晚上还能够尽情地玩耍。绿博之夜将于6月29日—8月18日期间的周六周日盛大开启,届时会有美食、演出、喷泉等众多活动等你来嗨!
5月18日,2021年兴业银行“汇率风险中性宣传与避险产品推介系列活动”首站在福州举行,60余家福建企业应邀参会。
2019年9月18日,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时指出,要共同抓好大保护,协同推进大治理,着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化,让黄河成为造福人民的幸福河。
由郑州慈善总会主办的第四届“郑州慈善风云榜”评选活动自8月8日启动以来,收到来自社会各界自荐和各县(市、区)推荐的申报材料400余份,依据各个奖项评选标准,由评审委员会组织郑州慈善监事会、专家、媒体、公益组织代表等进行审评,现将60名拟获奖者公示如下。
2020.5.19 郑济铁路郑州黄河特大桥主桥钢桁梁顺利合龙,标志着郑济铁路建设进入快车道,为实现全线贯通奠定坚实基础。2020.7.24 郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区重大文旅项目集中开工,全力打造黄河历史文化主地标城市。
疫情就是命令,防控就是责任。在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控没有硝烟的斗争中,我们随处可见郑州慈善志愿者的身影,活跃在社区、活跃在车站、活跃在机关,活跃在我市的各个角落。
4月11日,由郑州慈善总会联合源创基因科技有限公司成立的我市首个造血干细胞技术的研究和救治慈善基金在郑州市航空港区成立。
中信银行积极响应,在外汇管理局及中国出口信用保险公司指导下,南京分行于当天零时成功发起全国首笔平台出口信保保单融资申请,杭州分行成功落地浙江省内首笔业务。