映象网讯(刘磊 通讯员 陈子楠)6月30日,一对老年夫妇神色匆忙来到中信银行郑州分行办理转账业务,工作人员了解到客户的业务需求后,因转账金额较大且收款方为异地公司,于是详细询问了该笔转账的资金用途以及客户与收款方的关系,客户表示这是朋友介绍的生意,对方要求打款至指定对公账户。
因客户年龄较大且收款人为江西某登记结算中心,引起了柜员的警觉并立即向会计经理报告,工作人员通过“天眼查”查询到该结算中心工商信息存在异常情况,公司涉及多起司法诉讼,提示的风险信息有上百条,风险等级为高。进一步核实客户转账用途时,客户表示款项用于朋友介绍的生意,但是已经多年未联系该朋友,实际上对这个生意也不是很了解。经进一步查询,发现朋友介绍的生意网上检索字段在各大新闻平台均有涉嫌多起传销行为和资金骗局的新闻报道,同时查询到某地政府曾发布该项目涉嫌非法集资,变相传销等违法违规活动的风险提示函,存在巨大风险隐患。
中信银行郑州分行工作人员建议客户再进一步核实转款真实用途,不要盲目转款给陌生人而导致资金损失,会计经理建议老人将详细情况告知有判断能力的家人,老人表示前期已与家人沟通,但家人并不支持。鉴于上述情况,中信银行郑州分行婉拒了客户转账需求,成功堵截该笔疑似传销行为的转账案件。后续也为客户降低了手机银行日转账限额,重置网银登录密码以防范金融风险。
随着互联网技术的发展,网络电信诈骗案件层出不穷,老年人对网络信息接触较少,筛选能力不足,防范意识较为薄弱,逐渐成为诈骗分子的重点对象。中信银行郑州分行将继续做好客户服务和风险防范,不断提升识诈敏锐度,切实保护好广大人民群众的财产安全。
12月11日,“方寸映乾坤 集邮展文脉”——“集邮让中原更出彩”系列主题文化活动启动仪式暨纪念中国生肖邮票发行40周年珍邮巡展,将在河南省人民会堂举行。
中信银行将养老金融发展战略与有温度的适老助老服务相结合,不断在服务老年客户上开拓创新,于细微处见精神。
6月24日下午,郑州航空港经济综合实验区人民法院以巡回庭审的方式,将一起盗窃犯罪案件的庭审现场搬到了郑州航空港实验区艺书高级中学的课堂上,200余名师生零距离接触庭审。
兴业银行围绕实体经济综合金融服务需求,多年来深耕金融市场,坚定推进“商行+投行”战略,深度对接金融机构和金融市场,整合金融资源,致力于成为市场领先的“金融机构综合服务商”及“金融市场综合运营商”。
挥别长江之滨,相约大河之南。随着会旗移交到第十一届中国花卉博览会(以下简称花博会)承办方郑州,花博会正式进入“郑州时间”。
近日,邮储银行信阳市分行纪委以“清廉家风”为主题给辖内党员干部上了一堂“传承好家风,涵养好作风”专题党课。
2020.5.19 郑济铁路郑州黄河特大桥主桥钢桁梁顺利合龙,标志着郑济铁路建设进入快车道,为实现全线贯通奠定坚实基础。2020.7.24 郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区重大文旅项目集中开工,全力打造黄河历史文化主地标城市。
进入7月,航空市场日渐升温,郑州机场一年一度的暑运拉开帷幕,航班量和旅客量呈现增长态势,尤其是无陪儿童乘机出行较多,无陪儿童如何乘机?
4月11日,由郑州慈善总会联合源创基因科技有限公司成立的我市首个造血干细胞技术的研究和救治慈善基金在郑州市航空港区成立。
郑州新郑市街头,一家饭馆开业当天没有邀请锣鼓乐队,而是宴请了在附近工作的30多名环卫工人吃了一顿实惠的午餐。