新闻中心 > 银行资讯  > 正文

中信银行郑州分行成功堵截出租出借银行卡

2021-08-23 16:50:03   来源:映象网

5034

  近年来,电信诈骗日益猖獗手段层出不穷,中信银行郑州分行始终把牢底线,严防死守,从源头杜绝各式风险。

  8月22日上午,两名年龄五十岁左右的客户前往中信银行郑州分行办理储蓄卡。客户进门登记信息时,女性客户声称自己没上过学不太会写字,在个人承诺书签字部分勉强写上自己的名字和日期,男性客户代写登记信息。值班大堂经理按照正常流程询问开卡用途,在核实手机号时发现客户一直在后台连线一个陌生号码正在通话中,客户经理要求客户挂断电话,随后按九要素信息核实,询问女方客户家庭住址等信息,旁边男性客户一直在抢答,询问两人关系时,男性客户告知就是来帮忙给她办卡,随后客户经理耐心讲解现在办卡流程并将客户引领至柜台,建议就近办理银行卡。

  这时,身边的男性客户非常激动,声称办卡审犯人之类的抱怨言语,此时柜员再次询问女性客户办卡用途时,女性客户说要给郑州上学的孩子用,询问孩子在哪里上学,年龄多大时,女性客户支支吾吾回答不出,正在面单独询问女性客户九要素问题时,旁边男性客户再次表现言语为激动,并质疑为什么问这么多信息,由于该客户开卡用途存疑,疑似受他人指使开立银行卡并存在出租出借银行卡的嫌疑,因此拒绝了客户的开户申请,随后客户并未表示异议并匆忙离开。

  自人民银行对个人银行结算账户分级之后,个人客户仅能在一家银行开立一张I类银行卡账户。犯罪分子转而向年龄偏大偏小、外地打工人员等骗取开立I类银行卡,用以实施电信诈骗、甚至洗钱等,这些受害者普遍不明其中利害关系,甚至贪图小恩小惠出卖、出租个人银行卡,逐步卷入犯罪分子进行电信诈骗、甚至洗钱的风险事件中去。中信银行郑州分行工作人员以高度的风险防范意识和责任心,及时识别了异常办卡行为,采取有效措施堵截了风险事件。今后,将继续保持高度的敏锐性,切实保障居民财产安全。(夏白荷)

文章关键词:中信银行,郑州分行,出租出借银行卡 责编:张迪驰
5034

相关阅读 换一换

慢新闻

退休人员可领“医保一次性差额补贴”?假的 退休人员可领“医保一次性差额补贴”?假的

大象陪办

新闻推荐

网站简介 | 版权声明 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图

Copyright © 2012 hnr.cn Corporation,All Rights Reserved

映象网络 版权所有