映象网讯(记者 刘磊 通讯员 李媛媛)自公安部“断卡行动”开展以来,中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门相关工作要求, 落实“主动防控、严格审核、全面管理”的全面风险防范举措,严格抓好账户排查及风险控制工作,积极配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户和参与电信网络违法犯罪行为。
12月17日,客户王某临柜办理取现业务,工作人员办理业务时发现客户在电诈拦截可疑账户名单内。工作人员立即提高警惕,在办理业务过程中,发现客户有过可疑交易,前期已报送过可疑交易报告,其与电诈高风险地区有频繁交易往来,有涉诈嫌疑。工作人员立即与辖区派出所民警联系,要求其配合出警协查。
中信银行郑州分行工作人员以为客户办理业务为由,为出警争取时间。十余分钟后,民警抵达现场,工作人员向民警说明嫌疑人情况,民警对嫌疑人进行了录音录像询问,嫌疑人最终承认其参与组织网络赌博。民警遂对嫌疑人立即进行抓捕。
中信银行郑州分行持续履行作为金融机构的社会责任,把牢防控风险的第一道防线,认真落实安全排查,提高甄别客户信息真实性的能力,牢牢守住人民群众的“钱袋子”,以实际行动践行“金融为民”。
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,中信银行郑州分行开展减费让利宣传活动。
中信银行郑州分行始终坚持“用心服务,换位思考”的服务理念,想客户之所想,急客户之所急,解客户之所忧,致力于为客户提供有温度的服务,让客户真正感受到中信银行的服务四季如春。
中信银行郑州分行认真贯彻落实国家相关工作要求,不断加大可疑交易账户排查力度,强化账户风险管理。近日,成功协助公安机关排查堵截一名疑似涉案人员。
中信银行郑州分行始终坚持用心服务,真诚服务,急客户之所急,以做好每一件小事的态度,服务每一位有需求的客户,用真诚热情的服务换得客户的信赖满意。
12月15日,中信银行郑州分行走进网点周边社区及商户开展反电信网络诈骗宣传活动。
12月15日中午,中信银行郑州分行两名工作人员携带外拓设备来到客户家中,仅用时约5分钟便办理完卡主本人信息更新业务。
中信银行焦作分行坚持以客户为中心,用真诚热情的态度提供专业高效的服务,主动尽责,履职担当,认真践行“我为群众办实事”,努力成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者。
12月中上旬,中信银行郑州分行积极组织员工开展学习《河南省个人银行结算账户分类分级管理自律公约》,配合郑州市反诈中心堵截可疑风险客户。
为全面做好存款保险集中宣传,进一步提升社会公众对存款保险制度的认知了解,中信银行郑州分行开展存款保险宣传活动。
中信银行郑州分行始终坚持以客户为中心的服务理念,急客户之急,排客户之忧,解客户之难,主动尽责,履职担当。中信银行郑州分行将一如既往地为客户提供高效便捷的服务,持续传播中信温度,让中信温度温暖千家万户。