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中信银行郑州分行协助公安机关反诈中心抓获一名犯罪嫌疑人

2021-12-20 17:20:11   来源:映象网

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映象网讯(记者 刘磊 通讯员 李媛媛)自公安部“断卡行动”开展以来,中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门相关工作要求, 落实“主动防控、严格审核、全面管理”的全面风险防范举措,严格抓好账户排查及风险控制工作,积极配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户和参与电信网络违法犯罪行为。

 

12月17日,客户王某临柜办理取现业务,工作人员办理业务时发现客户在电诈拦截可疑账户名单内。工作人员立即提高警惕,在办理业务过程中,发现客户有过可疑交易,前期已报送过可疑交易报告,其与电诈高风险地区有频繁交易往来,有涉诈嫌疑。工作人员立即与辖区派出所民警联系,要求其配合出警协查。

中信银行郑州分行工作人员以为客户办理业务为由,为出警争取时间。十余分钟后,民警抵达现场,工作人员向民警说明嫌疑人情况,民警对嫌疑人进行了录音录像询问,嫌疑人最终承认其参与组织网络赌博。民警遂对嫌疑人立即进行抓捕。

 中信银行郑州分行持续履行作为金融机构的社会责任,把牢防控风险的第一道防线,认真落实安全排查,提高甄别客户信息真实性的能力,牢牢守住人民群众的“钱袋子”,以实际行动践行“金融为民”。

文章关键词:中信银行郑州分行 责编:王丽萍
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