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邮储银行山阳支行协助警方抓获一名犯罪嫌疑人

2022-01-18 10:49:47   来源:映象网

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映象网讯(记者 刘磊)“断卡行动”开展以来,邮储银行山阳支行严格按照防范和打击电信网络诈骗犯罪工作要求,加大对可疑账户的风险排查,尤其是对被系统止付账户、被上级机构或系统暂停非柜面账户的强化风险管控。1月11日,该支行与山阳反诈中心银警联动,成功抓获犯罪嫌疑人一名。

1月11日上午10时45分左右,涉案嫌疑人韩某伟拿着银行卡到邮储银行山阳支行,反映其银行卡不能正常使用,想查询一下原因。经柜员查询,发现此账户已经被止付。根据这一情况,该支行营业主管立即按照处置流程,查询其近一年的交易明细,发现这名客户每日交易笔数较多,且规律性较强。随后,又通过与客户沟通,发现对方也不能清楚说明交易情况,还明确表示这张卡解冻不解冻都行,只要能将卡中的钱取出来就行。客户可疑的表现更加引起了营业主管警惕,于是暗示柜员假借给客户查找限制原因来稳住客户,然后,立即与山阳反诈中心取得联系。几分钟后,反诈中心民警赶到网点将该客户带走。后经警方反馈,该客户已涉嫌网络赌博。

邮储银行焦作市分行相关负责人表示,此次能银警联动,成功抓获犯罪嫌疑人,得益于2021年以来,市人行及焦作反诈中心帮助商业银行建立的快速警银联动反馈机制。今后,该分行会继续高度重视“防范和打击电信网络新型违法犯罪工作”,在市人行和反诈中心的指导下,强化账户全生命周期管理,建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制,切实履行社会责任,为保护人民群众财产安全,打击电信诈骗作出积极贡献。

文章关键词:邮储银行山阳支行 责编:王丽萍
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