为有效预防和打击洗钱犯罪活动,增强公众反洗钱意识,践行社会责任,营造反洗钱工作的浓厚氛围,近期,农行平顶山分行结合“3.15”金融消费者权益保护宣传活动,利用网点阵地和常态化外拓营销方式,积极开展了以“加强账户管理 防范金融风险”为主题的反洗钱宣传活动。
活动期间,该行工作人员深入社区、商户,通过现场分享案例,总结反洗钱经验,面对面咨询解答,向社区居民普及相关法律法规及反洗钱基本常识,介绍电信网络诈骗、非法集资洗钱的典型案例,引导社会公众做好个人账户管理,增强主动配合金融机构进行身份识别的主动性和自觉性。同时,在网点LED滚动播放反洗钱宣传字幕,在客户办理业务的同时进行风险提示,普及反洗钱相关知识。
反洗钱宣传活动开展以来,该行累计发放宣传折页逾万份,直接受众5000余人,赢得了客户对开展客户身份识别工作的理解和支持,提高了社会公众对反洗钱知识和预防洗钱技巧的掌握和熟知程度,提升了社会公众的自我保护意识和主动防范风险的能力,受到了客户好评。(郑岩 石晓燕)
近日,新乡县警方通过一张嫌疑银行帐户,经过1个多月走访、调查、蹲守等大量工作,端掉了以段某、张某为首的“跑分”犯罪团伙,一并抓获24名犯罪嫌疑人。
淮阳联社以“太昊陵朝祖会”为契机,加大反洗钱宣传力度,在全辖信用社开展内容丰富、形式多样的宣传活动,并收到了良好效果。
近日,郸城县公安局张完派出所成功打掉一洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人3名。
近日,正阳县公安局经过缜密侦查,成功打掉一个跨境网络赌博“跑分”洗钱活动团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,斩断了多条延伸境外的涉赌渠道。
映象网讯(大象新闻记者 吴彦飞 通讯员 金正义 刘洋)日前,潢川县公安局刑警大队反诈中队经过集中研判,深入侦查,成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑5人。 2022年2月15日8时许,该局刑警大队接到潢川县工商银行工作人员举报称,客户
为强化员工反洗钱意识、坚守合规底线、维护金融机构发展,切实履行金融机构职责,平安产险焦作中支于2月18日组织开展反洗钱专项培训。
“只需要开办张银行卡,进行实名认证就可以赚钱?通过介绍别人加入‘办卡借卡行列’还能收取一笔中介费,这么好的赚钱项目你心动了吗?”这是某一电诈洗钱团伙“发展业务、招募人员”的广告词。2022年2月21日,这一犯罪团伙被汝南警方成功打掉,16名犯罪嫌疑人应声落网,当场缴获用于作案的银行卡48张、手机21部、poss机一部。
为做好反洗钱工作,提升员工反洗钱能力,有效防范和打击洗钱犯罪活动,平安产险信阳中支于2月11日组织员工开展反洗钱业务知识培训。
为引导社会公众增强反洗钱意识,自发抵制洗钱犯罪,维护自身利益,中信银行郑州分行组织开展了形式多样的反洗钱宣传活动。
2月上旬,中信银行郑州分行通过营业大厅摆放反洗钱宣传海报,在LED电子屏和电视屏幕上播放反洗钱宣传口号及视频,供到访客户阅览;厅堂人员利用客户等待办业务的时间,向客户宣导反洗钱相关知识。