自“断卡行动”开展以来,中信银行南阳分行深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理,不断加大可疑交易账户排查力度,强化账户风险管理。近日,成功协助公安机关堵截抓获一名疑似电诈涉案人员。
4月18日,某客户至中信银行南阳分行办理银行卡解锁业务。工作人员对其身份进行识别时,系统提示该客户银行卡为电信诈骗涉案账户,同时为其他地区下发名单异常客户。以上情形迅速引起经办人员警惕,第一时间联系辖区派出所,警方核实确认后,立即出警并对客户开展进一步调查。
中信银行南阳分行将继续以高度的工作责任心和社会责任感,充分发挥把控风险防控第一道防线作用,切断不法分子涉诈涉赌资金链条,牢牢守住人民群众“钱袋子”,为保障人民群众财产安全,维护金融消费者权益,打击电信网络违法犯罪行为作出积极贡献。(武文盈)
“多亏了兴业银行工作人员的提醒,不然我们的养老钱就真的一点一点被骗走了!”近日,兴业银行郑州天赋路支行员工凭借认真的工作态度和敏锐的风险意识,成功拦截了一起疑似网络电信诈骗案件,充分展现了该行积极践行“我为群众办实事”活动的自决,赢得了客户的好评。
为积极履行社会责任,不断深化人民群众对《中华人民共和国反有组织犯罪法》的精神理解,同时推进常态化扫黑除恶工作的开展,切实提升辖内群众的法律意识及防范金融风险的能力,邮储银行信阳市分积极组织开展《反有组织犯罪法》宣传教育活动。
为更好地开展工作,4月18日,商水农商银行阳城支行召开了一季度业务分析会。
4月18日,商水农商银行党委副书记张园园一行直奔基层,到个人金融部、普惠金融部,就业务经营、疫情防控、五小建设等工作情况进行调研。
4月18日,扶沟农商银行在总行六楼会议室召开重点业务经营分析会,该行领导班子、各部室经理及各支行行长共计40余人参加会议。
对于特殊原因无法亲自办理业务的客户,中信银行信阳分行工作人员换位思考,开设绿色通道,在风险可控并有效核实客户身份及真实状态的前提下,主动为客户排忧解难,积极传递中信“温度”。
为积极响应国家政策,提供金融适老化服务,中信银行郑州分行在做好日常金融服务的基础上,大力拓展其他便民服务,主动深入周边社区,切实为老年人解决生活难题。
为深入贯彻落实国家关于减免小微企业和个体工商户支付手续费的工作部署,扎实做好支付服务减费让利政策宣传工作,中信银行郑州分行多举并措,积极开展形式多样的宣传活动。
4月中旬,中信银行信阳分行成功拦截一起不法分子利用炒股骗取客户资金得电信网络诈骗案件,为客户挽回经济损失2.5万元。
为进一步普及反洗钱知识,营造浓厚的反洗钱宣传氛围,预防和打击洗钱犯罪,中信银行郑州分行积极开展反洗钱集中宣传活动,筑牢金融安全防线。