6月24日,一名客户到中信银行新乡分行办理补卡业务,客户声称自己的账户无法进行交易。
该行工作人员为客户查询无法交易的原因,客户表示自己近期交易频繁,每日向不同交易对手转账100元,工作人员询问客户转账用途,客户支支吾吾,未明确回答,且客户并不认识交易对手方。客户称其卡有时为其妻子使用,故不了解交易情况。该行工作人员告知客户银行卡仅能本人使用不能出租出借给他人,婉拒客户补卡要求并引导销卡。
近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户,实施电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动案件频发。为深入推进“断卡”行动工作部署及落实,中信银行新乡分行严把开户审核关,做好涉案账户源头管控工作;强化内部培训,提升行内员工的防诈能力和反诈手段;完善账户风险防控机制,提升账户全生命周期风险监测、防控能力;提高全民反诈拒赌和安全合规使用支付结算工具的法律意识。
中信银行新乡分行将继续强化案件防控意识,切实关注客户账户业务办理过程中的异常行为,坚决遏制涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等黑灰产业资金结算活动,为保护人民群众财产安全、打击电信诈骗做出积极贡献,全力守护老百姓的“钱袋子”。(李竟成)
2022年6月,中原银行开封分行按照监管部门和总行的相关要求,结合“防范和打击非法集资”“金融知识万里行”“普及金融知识 守住‘钱袋子’”、“防范养老诈骗”等宣传内容,多渠道、多形式组织开展金融知识宣传月活动。
盛夏时节,又到一年出国留学季。在人生的分岔路口,怀揣着对美好未来向往的你,准备好踏上这段探寻世界的留学之路了吗?
泌阳农商银行结合工作实际,于2022年6月认真组织开展了普及金融知识万里行活动。
为扎实开展好“邀请群众旁听庭审”活动,强化与金融机构的沟通交流,打造更优的法治化营商环境,日前,光山县人民法院审理了一起金融纠纷案件,并特邀部分银行的工作人员旁听了庭审。
6月27日,光大银行在京启动“稳经济、进万企”系列服务活动,深入贯彻落实党中央、国务院一系列重要决策部署,进一步深化前期制定的支持实体经济“六方面22条”举措落地效果,从“分层分级”“服务方案”“创新产品”“政策支持”“帮扶纾困”五个方面为实体企业提供精准服务,积极助力稳住经济大盘。
中信银行郑州分行秉持以客户为中心的理念,坚持为客户提供有温度的服务,悉心呵护努力关心各类客户群体,将持之以恒做好金融服务。
中信银行郑州分行积极践行客户为尊的经营理念,持续统筹做好疫情防控、服务实体和经营发展,充分发挥体量优势、客户优势、服务优势、科技优势、品牌优势、渠道优势、风控优势、党建和人才优势,做好金融服务“五个一”,不断优化金融服务质量,着力提升客户体验。
近日,中信银行信阳分行组织到信阳市老干部大学举行防范金融诈骗进课堂宣传活动。
中信银行郑州分行认真研究租赁住房政策,积极响应政府号召,抢抓政策机遇,实现项目顺利投放。
为提高老年群体识骗防骗能力,保护好人民群众的“养老钱”,中信银行南阳分行积极开展打击整治养老诈骗宣传活动。