中信银行郑州分行积极践行社会责任，坚决牢筑风险防控“第一道防线”，在日常工作中及时识别客户异常行为，第一时间向检查机关报告可疑线索，获得客户与检查机关的赞扬与感谢。
6月28日，某客户至中信银行郑州分行办理卡片解挂业务，但客户称银行卡并不在自己手里，与客户交谈沟通过程中，工作人员发现客户一直在与人打电话沟通此事，对方告诉客户如不能解挂就办理补卡。该行工作人员立即提高警惕，询问客户详细情况，客户银行卡每月除了工资发放外有许多大额资金进出账。客户声称其公司要交社保曾把自己的银行卡收走，并且要求客户今天前来银行办理业务。
该行工作人员察觉异常，立即向公安机关报告相关线索，某纪律检查委员会收到相关信息后联系中信银行郑州分行，称该客户卡片已被重点监控。在等待检查机关到达银行网点的过程中，该行工作人员提示客户用卡安全以及出租出借银行卡的法律风险。在纪律检查委员会工作人员抵达银行后，客户主动上缴了卡内相关资金。
某纪律检查委员会为中信银行郑州分行送来表扬信，对该行工作人员认真负责、高度警惕、正确处置的行为给予了高度肯定。中信银行郑州分行今后将持续开展联合整治工作，严防金融洗钱风险，最大程度维护广大群众利益，为维护金融秩序稳定贡献中信力量。（刘梦晗）
相关阅读 换一换
-
中原银行商丘分行举办庆“七一”“两优一先”表彰会暨专题党课活动
为庆祝中国共产党成立101周年，表彰过去一年来涌现出的优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党支部，7月1日上午，中原银行商丘分行举办庆“七一”“两优一先”表彰会暨专题党课活动。分行班子成员、各党支部书记、各支行及部室负责人参加会议，会议由党委副书记、副行长卫志刚主持。
-
兴业银行郑州分行扎实开展防范非法集资宣传活动
进入6月，兴业银行郑州分行组织辖内机构持续开展“守住钱袋子 护好幸福家”主题宣传活动，全面落实监管部门防范非法集资宣传活动要求，为打击非法集资犯罪活动助力。
-
兴业银行郑州分行开展“普及金融知识 守住‘钱袋子’”教育宣传活动
为帮助消费者掌握金融知识，提升自身风险防范能力，兴业银行郑州分行自2022年6月1日起组织辖内机构大力开展“普及金融知识，守住‘钱袋子’”宣传教育活动。
-
中信银行郑州分行助老服务有温度
中信银行郑州分行秉持以客户为中心的理念，坚持为客户提供有温度的服务，悉心呵护努力关心各类客户群体，将持之以恒做好金融服务。
-
中信银行郑州分行坚持服务至上
中信银行郑州分行积极践行客户为尊的经营理念，持续统筹做好疫情防控、服务实体和经营发展，充分发挥体量优势、客户优势、服务优势、科技优势、品牌优势、渠道优势、风控优势、党建和人才优势，做好金融服务“五个一”，不断优化金融服务质量，着力提升客户体验。
-
中信银行郑州分行落地省内股份制银行、全行首笔保障性租赁住房项目贷款
中信银行郑州分行认真研究租赁住房政策，积极响应政府号召，抢抓政策机遇，实现项目顺利投放。
-
中信银行信阳分行举办“远离金融诈骗 护航幸福晚年”宣传活动
近日，中信银行信阳分行组织到信阳市老干部大学举行防范金融诈骗进课堂宣传活动。
-
中信银行郑州分行开展“人民币知识宣传进企业”活动
6月24日下午，中信银行郑州分行工作人员至该行周边企业开展“人民币知识宣传进企业”活动。
-
中信银行洛阳分行：服务无小事 上门暖人心
6月23日，中信银行洛阳分行工作人员在办理业务的过程中，发现大厅内等待办理业务的人群中有一名老人来回踱步，显得十分着急。
-
中信银行南阳分行开展打击整治养老诈骗宣传活动
为提高老年群体识骗防骗能力，保护好人民群众的“养老钱”，中信银行南阳分行积极开展打击整治养老诈骗宣传活动。
