映象财经

近日，光大银行郑州航空港区支行配合警方成功打掉一个“提现”洗钱团伙，现场共抓捕4名犯罪嫌疑人，涉案赃款29万元。郑州市公安局航空港区分局发出感谢信，同时对支行柜台经理曹萌萌在配合警方行动中的高效协调、沉着冷静高度赞扬。

2023年2月9日下午，航空港区反诈中心公安民警联系航空港区支行，提示近期有不法分子形成团伙，在光大银行及周边银行通过大额取现方式转移涉案资金，航空港区支行立即对近期大额取款客户开展倒查，同时根据民警和支行的综合研判，2月9日上午开卡人员樊某某存在重大嫌疑，航空港区支行积极配合警方进行抓捕。10日上午，为配合警方布控，曹萌萌电话联系樊某某约定取款时间，但樊某某警惕性较强，不断变更取款时间，并提前到柜台踩点。下午1点左右，樊某某在另一名嫌疑人陪同下，来到航空港区支行柜台办理取款，曹萌萌及柜员王柳方沉着冷静应对，通过点钱、清分、推荐理财等方式与其周旋，为民警布控争取了时间。最终，在航空港区支行全员的积极配合下，公安民警成功抓捕4名涉诈犯罪嫌疑人，缴获涉案手机5部、银行卡22张、涉案车辆3部、涉案赃款29万元。

光大银行郑州分行高度重视反诈工作，坚决落实国家打击治理电信网络新型违法犯罪的工作部署，严格做好账户管理“两个不减、两个加强”工作要求，将持续做好断卡行动源头治理，加强账户全生命周期管理及账户风险排查管控，加强与属地反诈中心的联系，强化警银联动，同时，持续向金融消费者宣传反诈金融知识，积极履行社会责任，全力构筑金融反诈安全屏障，切实守护好金融消费者的钱袋子。