4月26日下午14时,一名客户至中信银行郑州分行某网点办理大额取款,柜台为其办理身份证联网核查时发现该客户登记住址为河北省某地,年龄较小,取款金额较大,且同行人员频频代为传达业务办理指令,引起该网点柜面人员警觉。
为进一步核实信息,该行柜面人员询问客户是否办理大额取现预约及预约渠道,客户称通过手机银行预约,但客户手机号码与留存预约大额取现电话号码并不相符,可能由他人代为操作。当进一步沟通取款用途时,客户声称取现金用于结婚礼金,沟通过程中,陪同人员一直与客户交头接耳,且不断使用手机与他人联系。
柜台查询系统后显示该客户银行卡于今年3月份办理挂失补卡,为长期不动户重新启用,与大额异常取现洗钱案例特征较为吻合,该行以客户年龄小,单人在外地携带大额现金不安全,最好通知亲属陪同办理为由,暂时婉拒客户取款,并第一时间与公安机关取得联系,经查证该客户为电信诈骗涉案人员,其名下三张他行银行卡均已涉案,公安机关立即出警,现场抓获2名涉案嫌疑人员,并收缴涉案资金28万元。
中信银行郑州分行始终认真贯彻落实“断卡”行动要求,践行国有金融企业使命担当,用实际行动协助公安机关打击新型电信网络诈骗犯罪。下一步,该行将持续强化警银协作,充分发挥账户风险防控对切断违法犯罪资金链的重要作用,保护人民群众财产安全,切实维护金融安全与稳定。(闫蕾)
中信银行郑州分行将以此为契机,继续协同作战,始终坚守金融使命,切实把金融服务落到实处,把责任抗在肩上,把温暖传递给客户,为区域经济社会高质量发展贡献力量!
中信银行郑州分行在集团党委和总行党委的正确领导下,紧扣金融服务实体经济这一主题,围绕普惠小微企业融资痛点难点和堵点,多措并举、全面发展普惠金融业务。
为深入贯彻落实党的二十大精神,近日,中信银行安阳分行基层党支部在中共东北务地下交通站旧址开展了红色教育主题党日活动,感受峥嵘岁月,重温初心使命。
4月22日,中信银行联合博时等多家基金公司推出由50只货币基金构成的“活钱+”。凭借低风险、高流动性、灵活支取的优势,“活钱+”可帮助投资者建立财富管理意识,轻松赚取收益,是打理闲钱的好帮手。
4月21日下午,中信银行郑州分行收到一封“特殊”的信件,信件来自河北省石家庄市。信中,该市基层公安机关对中信银行郑州分行在司法查询工作中表现出的专业高效工作能力以及热情主动的服务态度表示了感谢与赞扬。
为弘扬新时代正能量,以实际行动践行“雷锋精神”,近日,中信银行安阳分行组织开展“青春热血 奉献有我”无偿献血活动。
4月25日,2023年中国国际金融展在北京首钢会展中心隆重开幕,中信银行围绕“金融科技成果、科技创新成果、金融赋能民生”三大主题展出29项前沿创新成就。
为进一步响应国家“支付降费,让利于民”的政策号召,中信银行郑州分行结合本行实际情况制定多项举措推进减费让利政策实施,优化中小企业账户服务。同时,通过“线上+线下”多种形式,拓宽支付服务减费让利政策的宣传渠道,加大支付服务减费让利政策的宣传力度。
中信银行郑州分行多措并举推行“金融服务+”,以“客户为中心”,不断提升网点服务规范度、客户体验满意度,向客户提供持续升温的优质服务。
关爱老年人,为老年人提供适老化的金融服务,一直是中信银行郑州分行客户服务的重点工作之一。