近日,邮储银行商水县行政路支行积极与当地公安机关密切配合,协助公安机关成功抓捕“两卡”涉案可疑人员一名。
相某于2023年5月18日上午到中国邮政储蓄银行商水县行政路支行办理解挂失业务,经过查询该客户被外地涉案止付,业务主管看到客户姓名后发现是前期下发的涉案账户名单,立即提高了警惕,告知客户该银行卡存在异常交易,需要反诈中心出具手续后才能办理业务。随即告知支行长,支行长得知情况后立即稳住客户,通过打印明细、让客户签署承诺书等方式拖延客户,依托警银协作机制第一时间将该情况向商水县反诈中心反映,反诈中心立即指令民警赶赴现场调查。大概五分钟左右民警赶到现场,将嫌疑人带走配合调查。通过打印的客户流水,发现客户在4月30日当天交易92笔,涉案金额80余万,银行时刻保持与反诈中心联系,密切关注案件后续情况。
电信诈骗违法犯罪猖獗,强化客户识别风险迫在眉睫。邮储银行周商水县行政路支行将时刻保持高度责任心,严格做好客户身份识别和尽职调查工作,按照“了解你的客户原则”审慎办理业务,发现异常行为及时进一步核实,及时反馈,及时总结,及时汇报,将相应规章制度落实到实处,从源头上筑好金融安全的第一道防线。
为迎接我国《存款保险条例》实施8周年,进一步提升社会公众对存款保险制度的认知,中原银行商丘分行在市人行的带领下,于5月份开展“存款保险宣传月”活动,稳步推进存款保险知识宣传工作。
近日,商水农商银行化河支行及时向反诈中心报送可疑线索,成功协助公安机关打掉电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。
5月25日,太康农商银行以“热爱科学 崇尚科学”为主题,积极开展2023年度“科技活动周”宣传活动,重点展示该行运用金融科技在服务民生方面取得的新进展、新成果。
沈丘农商银行从完善制度和服务管理、强化内部考核与监督、持续做好投诉处理等方面着手,切实提升消费者权益保护工作管理水平。
为进一步提升运营条线档案管理工作水平,确保档案完整、规范,近日,沈丘农商银行开展运营条线档案检查专项行动。
通过此次《反有组织犯罪法》宣传月活动,引导了周边群众增强防范意识及提高应对金融风险能力,让人民群众守住钱袋、保持警觉,同时提升了人民群众的安全感和满意度,营造良好的周边金融环境。
邮储银行零售资源禀赋优势突出,依托全市62个网点为市、县、乡提供全面金融服务,充分发挥网点遍布城乡、网络通达优势,通过发行新市民专属“U+卡”,持卡新市民将享受跨行转账手续费、账户余额变动通知短信服务费及工本费减免及邮政国内普通包裹寄递费8折等优惠。
近期,邮储银行舞阳县支行开展了“奋进新征程·号声更嘹亮”青年文明号开放周活动。
为进一步提升广大群众防范电信网络诈骗的意识和能力,近日,邮储银行新乡市分行积极组织开展了多元化的防范电信网络诈骗宣传活动,切实保障群众资金安全。
近日,邮储银行漯河市分行借第二十届中国(漯河)食品博览会之机,在市国际会展中心开展“美好生活·民法典相伴”主题集中宣传活动。