近日,两名男子结伴来到中信银行郑州分行营业网点办理代理现金取款4万元业务,柜员为客户办理联网核查后警觉地发现卡主高某为黑灰产大队和反诈中心前期通报的涉案下级卡,因存在洗钱嫌疑,各单位在发现后需第一时间报警,由警方实施抓捕。时间紧急,经办柜员立刻按要求上报,并按警方要求采取措施。
工作人员采取有效措施,为公安出警争取了宝贵的时间。十分钟后,民警到达营业网点,及时对嫌疑人采取控制措施,并将其带回深入调查。事后,黑灰产大队和反诈中心对中信银行给予充分肯定和表扬,肯定该行不折不扣按照要求将嫌疑人账户进行管控,并将嫌疑人情况通报给行内各网点,网点在嫌疑人办理业务时,沉着应对,反应迅速,第一时间报警,助力公安成功抓获嫌疑人,有责任敢担当。
电信网络诈骗新型违法犯罪日益猖獗,极大地危害了广大人民群众的切身利益,银行金融机构作为账户风险防范的第一道防线,在打击治理过程中起着至关重要的作用。中信银行郑州分行始终保持高度的职业敏感性和工作责任心,切实做好客户身份识别,加强与公安机关的联动合作,提供可疑线索排查,阻截防范电信网络诈骗,为群众守住了“钱袋子”。(陆麒羽)
亲人离世后 家人持其生前的存款单向银行取款 银行以未取得继承权为由 拒绝返还存款 …… 法院将如何判决? 日前 文山壮族苗族自治州文山市人民法院 就审结了这样一起储蓄存款合同纠纷案件 一起来了解 ↓↓↓ 基本案情 甲和乙系夫妻关系。201
亲人离世后,家人持其生前的存款单向银行取款,银行以未取得继承权为由拒绝返还存款……法院将如何判决?
8月12日,虞城县举行中国农业银行虞城县李老家支行成立典礼仪式。中国农业银行商丘分行运营部总经理梁江浩、中国农业银行虞城支行党委书记,行长苗沛、李老家乡党委书记刘金良等有关人员参加了成立典礼仪式。
8月13日,山东潍坊高密市凤凰大街的门店发生爆炸事故,一家银行和一家烤鱼店损毁严重。目前,当地正在紧急处置此事。
“我绝对想不到,有一天我居然要贴钱上班。”在北京市某股份制银行工作一年多的刘博(化名)是一名客户经理,他的日常是向客户推销理财产品、基金、保险产品,并接受银行严格的考核制度。“所有任务中,我最头痛的就是银行布置的揽储任务。”刘博如是说。 “
“我绝对想不到,有一天我居然要贴钱上班。”在北京市某股份制银行工作一年多的刘博(化名)是一名客户经理,他的日常是向客户推销理财产品、基金、保险产品,并接受银行严格的考核制度。“所有任务中,我最头痛的就是银行布置的揽储任务。”刘博如是说。
为进一步提升办公室条线综合工作能力和管理水平,打造“提笔能写、沟通能说、管理能行、素质过硬”的办公室队伍,8月9日,扶沟农商银行办公室召开部门条线工作会议。
中国人民银行11日发布的金融统计数据显示,7月份我国人民币贷款增加3459亿元,同比少增3498亿元。前7个月人民币贷款增加16.08万亿元,同比多增1.67万亿元。
8月8日上午,邮储银行平顶山市分行党委成员、副行长魏殿选 (中)来到联盟路支行开展行长值大堂,为到行办理业务的客户讲解反诈知识。
近日,中信银行郑州东明路支行收得郑州市公安局金水分局丰产路派出所送来的表扬信,对该行协助防范电信诈骗等新型网络犯罪做出的突出贡献予以肯定,并对积极主动的工作作风提出表扬。