三、审议通过了《〈公司关于信息披露问题的公开说明〉的议案》;

　　表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

　　详情见刊登于2012年11月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于信息披露问题的公开说明》。

　　四、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

　　本次董事会一致同意公司于2012年12月3日召开公司2012年第二次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。

　　详情见刊登于2012年11月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2012年11月16日

　　证券代码:002132证券简称:恒星科技公告编号:2012062

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)本次股东大会的召开日期和时间

　　会议时间:2012年12月3日(星期一)上午9:30

　　(二)现场会议召开地点

　　会议召开地点:河南省巩义市恒星工业园公司会议室