附件:

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

　　2

　　审议《关于公司及控股子公司向银行申请银行授信额度的议案》

　　委托股东姓名及签章:身份证或营业执照号码:

　　委托股东持有股数:委托股东股票帐号:

　　受托人签名:受托人身份证号码:

　　委托日期:委托有效期:

　　委托日期:年月日

　　注:授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　证券代码:002132证券简称:恒星科技公告编号:2012063