五、独立董事意见

　　独立董事认为:本次会议审议通过了《关于为控股子公司2012年度融资提供担保的议案》。被担保方均为公司全资子公司或控股子公司,其生产经营及财务状况良好,公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至2013年12月31日止对其融资提供担保的额度不超过80000万元人民币。在以上额度内,授权由副董事长赵文娟女士负责与银行等金融机构签订(可分次逐笔签订)相关担保协议。

　　我们认为公司本次董事会审议的《关于为控股子公司融资提供担保的议案》符合公司发展的需要,且按规定履行了相关程序,我们同意以上事项。

　　该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2012年10月31日,公司对外担保余额为61,875.44万元(其中为控股子公司的担保49,875.44万元,为参股公司洛阳万年硅业有限公司的担保12,000万元),占2011年度公司经审计资产总额的比例为19.85%,占归属于母公司所有者权益合计的比例为55.65%;如公司股东大会审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》,则公司对外担保余额最高为92,000万元(含对控股子公司担保),占2011年度公司经审计资产总额的比例为29.52%,占归属于母公司所有者权益合计的比例为82.74%。公司及控股子公司目前无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议;

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2012年11月16日

　　证券代码:002132证券简称:恒星科技公告编号:2012064

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于信息披露问题的公开说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　我公司于近日收到中国证监会河南监管局下发的《关于对河南恒星科技股份有限公司采取责令公开说明的决定》(豫证监发[2012]337号,以下简称“《决定》”),指出公司需进一步规范和说明的问题,公司董事会高度重视,立即组织证券部、财务部等相关业务部门针对《决定》中提出的问题认真排查,仔细分析,并形成相关说明如下: